陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司召開(kāi)2006年度股東大會(huì)通知
中國(guó)機(jī)械網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/04/20 |
陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司召開(kāi)2006年度股東大會(huì)通知
陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司召開(kāi)2006年度股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2007年5月10日（星期四）上午10:00
2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司本部辦公樓五樓會(huì)議室
3.召集人：公司董事會(huì)
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式
5.出席對(duì)象：
(1)截止2007年4月26日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
(2)上述股東的授權(quán)代理人（代理人不必是公司股東）；
(3)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(4)本公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、審議公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39，188，555.41元，提取10%法定盈余公積3，918，855.54元，加上上年度未分配利潤(rùn)166，139，133.60元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為201，408，833.47元。減去2006年因?qū)嵤?005年度利潤(rùn)分配方案實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股利4，649，568元，2006年度未分配利潤(rùn)為196，759，265.47元。董事會(huì)提議，按2006年末的總股本232，478，400股為基數(shù)，向全體股東按每10股分配現(xiàn)金股利0.16元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利3，719，654.40元。
5、聽(tīng)取獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告；
6、審議聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
續(xù)聘萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供相關(guān)服務(wù)，聘期一年。并授權(quán)董事會(huì)決定支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用。
7、審議預(yù)計(jì)2007年與秦川集團(tuán)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額。
上述議題已經(jīng)2007年3月29日公司第三屆第二十一次董事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登在2007年3月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)個(gè)人股東持本人身份證，股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
(2)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，持股證明、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人員身份證辦理登記手續(xù)；
(3)因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議（代理人不必是公司股東），代理人持本人身份證，授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(4)股東本人（代理人）親自登記或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：2007年5月8日上午9:00-11:30，下午14:30—16:30；
3.登記地點(diǎn)：公司證券部。
四、其它事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
�。�1）電話(huà)：（0917）3670654
�。�2）傳真：（0917）3390957
�。�3）聯(lián)系人：夏杰莉、楊 潔
�。�4）郵政編碼：721009
（5）通信地址：陜西寶雞市姜譚路22號(hào)
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東費(fèi)用自理；
五、授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司的股東茲全權(quán)委托 先生（女士）為代表出席公司2006年度股東大會(huì)，委托權(quán)限為：
。
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號(hào) □□□□□□□□□□
委托人身份證號(hào)碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托人持股數(shù)： 股
代理人姓名
代理人身份證號(hào)碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□
授權(quán)日期:
陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2007年4月19日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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